證券代碼：688518??????證券簡稱：聯贏激光???公告編號：2023-016

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??????????????深圳市聯贏激光股份有限公司

?????????第四屆董事會第十七次會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

???一、董事會會議召開情況

???深圳市聯贏激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七

次會議于2023年4月20日上午以現場及通訊表決結合的方式召開。此次會議通

知已于2023年4月10日以書面及郵件通知方式送達各位董事。會議應出席董事7

人，實際出席董事7人，會議由董事長韓金龍主持。會議召集、召開程序符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市聯贏激光股份有限公

司章程》的有關規定。

???二、董事會會議審議情況

???經與會董事討論，審議并通過了如下決議：

???（一）審議通過《關于<2022年年度報告及其摘要>的議案》。

???董事會認為：公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》的編制

和審議程序符合法律法規和證監會的規定；報告內容真實、準確、完整地反映

了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，符合中國

證監會及上海證券交易所的有關要求。董事會保證公司2022年年度報告及摘要

披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

并承擔法律責任。

???表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

???該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???（二）審議通過《關于<2022年度董事會工作報告>的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

??（三）審議通過《關于<2022年度總經理工作報告>的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

??（四）審議通過《關于<2022年度獨立董事述職報告>的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?獨立董事將在股東大會上述職。

??（五）審議通過《關于<2022年度董事會審計委員會履職報告>的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

??（六）審議通過《關于<2022年度財務決算報告>的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

??（七）審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

?獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??（八）審議通過《關于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告>

的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??（九）審議通過《關于<2022年度內部控制評價報告>的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??（十）審議通過《關于2023年度董事薪酬方案的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

?獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??（十一）審議通過《關于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??（十二）審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

?獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

??（十三）審議通過《關于公司使用自有閑置資金進行現金管理的議案》。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

??（十四）審議通過《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

??公司為滿足生產經營及業務發展的資金需要，2023年度擬向銀行申請總額

不超過300,000?萬元的綜合授信額度（含固定資產項目貸款授信及子公司授

信）。上述綜合授信額度的申請期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之

日起至2024年5月31日。

?公司2023年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，

具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。

?表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

?該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十五）審議通過《關于授權公司為子公司提供擔保額度的議案》。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

（十六）審議通過《關于投資設立子公司暨關聯交易的議案》。

表決結果：同意票4票，棄權票0票，反對票0票。

該議案涉及關聯事項，關聯董事韓金龍、牛增強及賈松回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

（十七）審議通過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

特此公告。

?????????????????深圳市聯贏激光股份有限公司董事會

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